delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Fundamentals Explained
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La Fiscalía de la AN investiga a Meta si vulneró el derecho de los usuarios a la protección de datos personales
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Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
Se trataría de casos en los que siendo legítimas las operaciones realizadas, la negligencia del obligado a controlarlas permite o favorece una acción de blanqueo.
El blanqueo de capitales es un delito que consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes procedentes de un delito previo, cometido por el mismo sujeto o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para ocultar su procedencia ilegal y que así parezca que tienen un origen lawful, o ayudar al responsable del delito.
La Audiencia Nacional cancelaba la extradición a Colombia de un hombre condenado por la violación de un menor de ten años en el país sudamericano tras acreditar que el reclamado había sido juzgado en rebeldía, es decir, sin que el acusado estuviese presente, y ha acordado ponerlo en libertad.
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La dilemmaática en estos delitos suele radicar en la acreditación de la procedencia, y la conexión del sujeto activo Check This Out con el delito antecedente de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios.
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El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.